皇家委员会通告多达16个皇冠账户可能被用于洗钱

据目前提交至维州对Crown Melbourne进行调查的皇家委员会的证据,多达16个皇冠的银行账户可能被用于洗钱,包括一些是在今年2月进行的。



自去年新南威尔士州进行的调查发现确凿证据之后,有两家皇家委员会同时推进对皇冠的调查,除了维州之外,西澳洲亦对Crown Perth开展调查。



上述发现于今年2月的《Bergin Report》中披露。其中包括皇冠的两个子公司名下银行账户Southbank Investments Pty Ltd和Riverbank Investments Pty Ltd可能被用于洗钱。



这两个账户现都已关闭,但是维州皇家委员会本周称问题可能要严重的多。



根据德勤(Deloitte)的一份报告,截至今年2月,多达14个皇冠的银行账户有被用于洗钱的迹象。



周一,另一家参与对皇冠进行审计的Grant Thornton Australia公司的合伙人Katherine Shamai作证称,在审核皇冠的账户时发现多个警示迹象,全汇总有两个账户可能已经被用于分散交易。



分散交易是洗钱的方式之一,是将大笔交易拆分为许多小笔交易,以使交易额低于10,000澳元申报限额的门坎。



Shamai随后声称,根据Grant Thornton Australia目前获得的数据尚不能对皇冠的账目做出任何正式结论,但其认为已经存在可疑交易。



据News Ltd报道,其表示:「我相信有,但他们还没有通过我们的审核程序,所以我还不能肯定。我不确定有多少个或数量是多少。」

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